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ABG Shipyard Bank Fraud: देश का सबसे बड़ा बैंकिंग घोटाला! इस कंपनी ने 28 बैंकों को लगाया चूना, नीरव मोदी भी छूटा पीछे
ABG Shipyard Bank Fraud: भारत की सबसे बड़ी निजी क्षेत्र की शिपयार्ड फर्म में से एक एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड (ABG Shipyard Limited) पर केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने बैंक धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। सीबीआई ने शनिवार को ABG शिपयार्ड और उसके तत्कालीन अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक ऋषि अग्रवाल और अन्य के खिलाफ 28 बैंकों से 22,842 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया था। Theguptchar.com
जानिए क्या है पूरा मामला
अधिकारियों ने यह भी बताया है कि एजेंसी ने अग्रवाल के अलावा तत्कालीन कार्यकारी निदेशक संथानम मुथास्वामी, निदेशक अश्विनी कुमार, सुशील कुमार अग्रवाल और रवि विमल नेवेतिया और एक अन्य कंपनी एबीजी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड को भी आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, आपराधिक उल्लंघन के कथित अपराधों के लिए नामित किया है। आईपीसी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आधिकारिक पद का विश्वास और दुरुपयोग के लिए मुकदमा दर्ज किया। Theguptchar.com
ABG शिपयार्ड लिमिटेड एबीजी समूह की प्रमुख कंपनी है जो जहाज निर्माण और जहाज की मरम्मत में लगी हुई है। शिपयार्ड गुजरात के दहेज और सूरत में स्थित हैं। यह सबसे बड़ी बैंक धोखाधड़ी (नीरव मोदी और मेहुल चौकसी से जुड़े पंजाब नेशनल बैंक घोटाले से भी बड़ा) मामलों में से एक है, जिसकी सीबीआई जांच करेगी।
भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की शिकायत पर दर्ज प्राथमिकी में, फोरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट से पता चला है कि अप्रैल 2012 से जुलाई 2017 तक, आरोपियों ने एक-दूसरे के साथ मिलीभगत की और धन की हेराफेरी, हेराफेरी और आपराधिक विश्वासघात सहित अवैध गतिविधियों को अंजाम दिया। और उस प्रयोजन के अलावा अन्य प्रयोजनों के लिए जिसके लिए बैंक द्वारा निधियां जारी की जाती हैं।
SBI समेत इन बैंकों को लगाया चूना
सीबीआई के अनुसार यह धोखाधड़ी भारतीय स्टेट बैंक की अगुवाई वाले 28 बैंकों के एक समूह के साथ हुआ है। भारतीय स्टेट बैंक की एक शिकायत के अनुसार, कंपनी पर बैंक का 2,925 करोड़ रुपये, ICICI बैंक का 7,089 करोड़ रुपये, IDBI बैंक का 3,634 करोड़ रुपये, बैंक ऑफ बड़ौदा का 1,614 करोड़ रुपये, PNB का 1,244 रुपये और 1,228 रुपये का बकाया है। आईओबी को करोड़ सीबीआई ने कहा कि फंड का इस्तेमाल बैंकों द्वारा जारी किए गए उद्देश्यों के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए किया गया था। Theguptchar.com
जांच एजेंसी ने कहा कि कंपनी को SBI के साथ 2468.51 करोड़ रुपये के एक्सपोजर के साथ 28 बैंकों और वित्तीय संस्थानों से क्रेडिट सुविधाएं स्वीकृत की गईं। भारतीय स्टेट बैंक ने पहली बार 8 नवंबर, 2019 को शिकायत दर्ज की थी, जिस पर सीबीआई ने 12 मार्च, 2020 को कुछ स्पष्टीकरण मांगा था। इसके अलावा, बैंक ने उस वर्ष अगस्त में एक नई शिकायत दर्ज की। डेढ़ साल से अधिक समय तक “जांच” करने के बाद, सीबीआई ने 7 फरवरी, 2022 को प्राथमिकी दर्ज करने वाली शिकायत पर कार्रवाई की। Theguptchar.com
क्या काम करती है कंपनी?
समूह का प्रचार ऋषि अग्रवाल द्वारा किया जाता है, जो भारतीय जहाज निर्माण उद्योग में प्रमुख खिलाड़ियों में से एक रहे हैं। ABG शिपयार्ड लिमिटेड (ABGSL), शिपयार्ड के पास सूरत शिपयार्ड में 18,000 डेड वेट टनेज (DWT) और दहेज शिपयार्ड में 1,20,000 डेड वेट टनेज (DWT) तक जहाज बनाने की क्षमता है।
ABGSL ने पिछले 16 वर्षों में भारत और विदेशों में अग्रणी कंपनियों के लिए 165 से अधिक जहाजों (निर्यात बाजार के लिए 46 सहित) का निर्माण किया है, जिसमें न्यूजप्रिंट कैरियर्स, सेल्फ-डिस्चार्जिंग और लोडिंग बल्क सीमेंट कैरियर, फ्लोटिंग क्रेन, इंटरसेप्टर बोट, डायनेमिक पोजिशनिंग डाइविंग सपोर्ट वेसल, पुशर टग और फ्लोटिला जैसे विशेष जहाज शामिल हैं। Theguptchar.com
